日前，恒泰大通给投资者发邮件或书面通知称，公司从2014年1月13日起暂停营业，客户无法进行交易也无法转入转出资金，且从1月24日起将无法登录交易账户。邮件中对停止“出金”的原因解释称，“是自2012年6月以来，在市场波动、法律环境缺失的情况下，部分客户与我公司发生法律纠纷，致使公司的所有资金账户被法院查封，客户资金无法实现划转。”

据业内人士透露，恒泰大通两年前曾进入巅峰期，成为业内规模最大的炒金公司之一。当时一般的炒金公司月营业额就在六七千万元，而恒泰大通销售人员的单月佣金就超过30万元。

媒体援引恒泰大通的一位离职员工的话称，“恒泰大通在上海金茂大厦的办公室去年就已经关门了。后来说是搬到南京西路上，在那里成立了一个理财中心，而据说这个理财中心近期也已经关门了。”

对于恒泰大通的实体门店，该前员工说：“其实这些办公地点只是给人一个从事实物金买卖的假象而已，其背后实际上进行的是杠杆化交易，也就是类期货交易门店。不仅表明我们是从事实物黄金买卖的，而且也能通过门店来吸引投资客，等客户进入门店，就可以为其介绍收益更高、看起来更有诱惑力的杠杆交易了。”